全球十大银行 洗钱

全球十大银行是哪十大银行？洗钱又是怎样一回事？全球十大银行又是怎样洗钱洗钱又会给我们的生活带来什么样的影响？洗钱又会给我们的社会生活带来什么样的危害呢？洗钱又是怎样一回事呢？相信很多人都听到过洗钱这个词，他都不知道洗钱到底是什么意思。那么今天就来带大家一起来看看洗钱是怎么一回事，全球十大银行又与洗钱有着怎样的关联？然后我们一起来看一下吧。

世界十大银行的最新排名
事实上全球最大的10家银行中有8家并不在美国。美国最大的金融机构摩根大通的排名已经下滑到第七位，而美国银行则是剩余的令一家排名全球前10的美国金融机构。需要说明的是，如果采用和其他国外竞争者相同的会计准则，那么摩根大通的排名将会大幅上升。摩根大通的资产是按照公认会计准则进行计算的，而其他银行采用的则是国际财务报告准则。两个会计原则之间的差异实质上是遵循GAAP的报告净衍生资产。遵循IFRS的报告衍生品资产总值。
尽管监管机构和立法者正试图找寻办法，来进一步削减国内大银行的业务规模，美国大银行的实际业务规模事实上依旧落后于他们来自于全球的同行竞争者。还在谈论美国的银行大而不倒吗？业务规模排名全球前四的中国的四大国有商业银行会给美国人上一课，告诉他们什么叫做真正的“金融巨无霸”……
在前20名中，美国只有4家银行上榜，前50名中，也仅有6家（富国银行排名11，花旗集团排名13，高盛排名28，摩根士丹利排名38）。相较之下，来自中国的银行占据了榜单的前四名，前50名中有15家银行来自中国。而终结“大而不能到”的呼声，还在迫使华尔街走上要么收缩业务，要么破产的道路。在美国国内民粹主义甚嚣尘上，导致来自政府的压力正不断加大。人气甚高的共和党总统候选人特朗普，更是毫不掩饰自己的“华尔街公敌”身份。
美国方面的专家表示，美国政府一直在施压银行收缩业务毁灭，且看起来这一政策正在奏效。在美国银行收缩时，中国和法国的银行并没有这样的意愿，这种状况造成的结果是全球金融力量从收缩银行体量的国家转移到了那些扩张银行体量的国家。

中国四大国有银行
即：中国工商银行、中国建设银行、中国银行和中国农业银行雄踞最大银行榜单的前四位，并且还在向全球范围扩张业务，令欧美传金融行业感到不安。去年，西班牙警方就以涉嫌洗钱为名一度搜查了工商银行驻马德里分行，并将其负责人带走问话。
据报道，中国最大的国有银行之一中国银行通过在中国大陆、香港和澳门的分行处理了洗钱总额中的7亿多美元，是卷入洗钱的大银行中处理金额第四大的银行。中国建设银行、工商银行、交通银行以及农业银行也卷入洗钱。亚洲时报估计，中国这五家大银行处理的金额超过10亿美元。

有组织犯罪和腐败报告项目的调查显示，来自俄罗斯的200亿美元被转移到96个国家，其中9亿1千万美元转到中国大陆，9亿2700万美元转到香港。
英国卫报说，5亿4500万美元经由总部在伦敦的香港汇丰银行的香港分行处理。汇丰银行的总部1993年从香港迁到伦敦。香港的恒生银行也有卷入。除了中国的银行之外，瑞士信贷银行、花旗银行和瑞士安勤私人银行等银行在中国的分行也卷入这次俄罗斯洗钱活动。